当地时间6月5日ღ✿◈ღ，美国证券交易委员会（SEC）对币安及其创始人赵长鹏提出13项指控ღ✿◈ღ，包括运营未经注册的交易所ღ✿◈ღ、经纪交易商和清算机构ღ✿◈ღ；在台上提供虚假的交易控制和监督声明ღ✿◈ღ；未经注册提供和出售证券等ღ✿◈ღ。
据悉ღ✿◈ღ，币安是全球交易量最大的加密货币交易所ღ✿◈ღ，在2022年年底拥有超过1.2亿用户白岛智惠子ღ✿◈ღ，每天处理价值约650亿美元的交易ღ✿◈ღ，占据了最高达70%的市场份额ღ✿◈ღ。
作为币安创始人ღ✿◈ღ，赵长鹏曾在2021年底凭借900多亿美元的身家ღ✿◈ღ，超过农夫山泉董事长钟晱晱白岛智惠子ღ✿◈ღ，登顶华人首富ღ✿◈ღ。不过随着加密货币暴跌188金宝搏官网入口ღ✿◈ღ，赵长鹏身家急剧缩水188金宝搏官网入口ღ✿◈ღ。
美国证监会称ღ✿◈ღ，赵长鹏和币安对平台客户的资产进行控制ღ✿◈ღ，随意混合或转移客户资产ღ✿◈ღ，包括转移到赵长鹏拥有和控制的一个名为Sigma Chain的实体ღ✿◈ღ，而Sigma Chain从事操纵性交易ღ✿◈ღ，人为夸大了平台的交易量ღ✿◈ღ。此外ღ✿◈ღ，币安混合了数十亿美元的客户资金ღ✿◈ღ，并将其秘密转移到另一家公司Merit Peak Limited188金宝搏官网入口188金宝搏官网入口ღ✿◈ღ，该公司也由币安创始人赵长鹏控制ღ✿◈ღ。
美国证监会称ღ✿◈ღ，赵长鹏和币安于2019年9月创建了BAM Management和BAM Trading白岛智惠子ღ✿◈ღ，声称BAM Trading独立运营台ღ✿◈ღ，供美国客户使用ღ✿◈ღ，以符合美国监管部门的要求ღ✿◈ღ。然而实际上ღ✿◈ღ，赵长鹏指示币安允许并隐瞒许多高净值美国客户继续访问币安全球交易所平台ღ✿◈ღ。
据了解ღ✿◈ღ，Binance.US是币安在2019推出的针对美国用户的数字资产交易平台ღ✿◈ღ。此前ღ✿◈ღ，Binance.US发展成为在美国几乎所有州和多个地区运营的美国前五名数字资产交易平台之一ღ✿◈ღ。
美国证监会还指控ღ✿◈ღ，币安存在“清洗交易”情况ღ✿◈ღ，即加密货币资产在少数账户之间以循环模式出售ღ✿◈ღ，夸大需求ღ✿◈ღ，从而人为地抬高加密资产的价格ღ✿◈ღ。
美国证监会主席Gary Gensler说ღ✿◈ღ：“通过13项指控ღ✿◈ღ，我们指控赵长鹏和币安实体参与了一个广泛的欺骗ღ✿◈ღ、利益冲突ღ✿◈ღ、缺乏披露和蓄意逃避法律的网络188金宝搏官网入口ღ✿◈ღ。”
在遭到指控后ღ✿◈ღ，赵长鹏在推特上表示ღ✿◈ღ：“我们的团队随时准备着ღ✿◈ღ，确保我们的系统稳定ღ✿◈ღ，包括提款和存款ღ✿◈ღ。一旦接到投诉ღ✿◈ღ，我们将会做出回应ღ✿◈ღ，但是目前我们还没有收到任何投诉ღ✿◈ღ。媒体比我们更早接到相关消息ღ✿◈ღ。”
币安公司回应称ღ✿◈ღ，目前所有在币安及其附属平台上的用户资产ღ✿◈ღ，包括币安美国ღ✿◈ღ，都是安全的ღ✿◈ღ，任何声称在币安美国平台上用户资产存在风险的指控都是完全错误的ღ✿◈ღ。
此前ღ✿◈ღ，美国商品期货交易委员会（CFTC）在3月份对币安及赵长鹏提起诉讼ღ✿◈ღ，指控该公司在未注册为期货商品商的情况下向美国客户提供加密货币衍生品ღ✿◈ღ，例如期货或期权合约ღ✿◈ღ。
该委员会指控赵长鹏及其前合规高管故意逃避美国法律ღ✿◈ღ，“同时为谋取商业利益而实施了有计划的监管套利策略”ღ✿◈ღ。
诉讼还指控称ღ✿◈ღ，在大部分时间里ღ✿◈ღ，币安没有要求其客户在平台上交易前提供任何身份验证信息ღ✿◈ღ，尽管这是其法律义务188金宝搏官网入口ღ✿◈ღ。此外ღ✿◈ღ，币安也未能实施旨在预防和发现恐怖主义融资和洗钱的基本合规程序ღ✿◈ღ。
彼时ღ✿◈ღ，赵长鹏回应称ღ✿◈ღ：“尽管我们与CFTC合作了两年多ღ✿◈ღ，但CFTC提出了一份出乎意料且令人失望的民事投诉188金宝搏官网入口ღ✿◈ღ。初步审查后ღ✿◈ღ，投诉似乎包含不完整的事实陈述ღ✿◈ღ，我们不同意投诉中指控的许多问题的定性ღ✿◈ღ。”
自去年FTX平台崩溃以来ღ✿◈ღ，加密货币行业正面临越来越大的监管压力ღ✿◈ღ。今年3月ღ✿◈ღ，韩国“币圈大亨”Do Kwon在黑山共和国被捕ღ✿◈ღ，后来在美国被控欺诈白岛智惠子白岛智惠子ღ✿◈ღ。2月ღ✿◈ღ，总部位于美国的加密货币交易所Kraken与SEC达成和解ღ✿◈ღ，同意停止出售某些资产并支付3000万美元的罚款ღ✿◈ღ。
全球规模最大的加密货币比特币短线美元关口白岛智惠子ღ✿◈ღ，跌幅一度扩大至7%以上ღ✿◈ღ。币安推出的加密货币BNBღ✿◈ღ，按市场规模计算为世界第四大加密货币ღ✿◈ღ，5日下跌超过9%ღ✿◈ღ。
据Coinglass平台数据ღ✿◈ღ，截至发稿ღ✿◈ღ，过去24小时内ღ✿◈ღ，数字货币爆仓总金额为2.96亿美元ღ✿◈ღ，共有10.88万人被爆仓ღ✿◈ღ。
比特币服务公司Swan Bitcoin的首席分析师Sam Callahan说ღ✿◈ღ：“任何针对加密货币领域主要参与者的监管行动都会带来不确定性ღ✿◈ღ，并导致短期内市场波动加剧ღ✿◈ღ。”
市场人士表示ღ✿◈ღ，美国证券交易委员会的指控可能会阻碍币安的发展ღ✿◈ღ，该诉讼可能会在加密货币行业中引起反响ღ✿◈ღ。目前ღ✿◈ღ，币安在加密货币交易中占主导地位ღ✿◈ღ，SEC对币安的诉讼标志着监管机构对币圈采取了里程碑式的行动ღ✿◈ღ，币圈监管环境或进一步收紧ღ✿◈ღ。188金宝搏ღ✿◈ღ，金宝搏188下载appღ✿◈ღ，金宝搏188ღ✿◈ღ，188金宝搏官网金宝搏188ღ✿◈ღ，金宝搏188ღ✿◈ღ，188金宝搏官网入口ღ✿◈ღ！